Los papeles de Pandora, en el centro del tesoro


Oficina de la Agencia Tributaria. / RC

Los periodistas mantienen activos en paraísos fiscales en la mesa de investigación, aunque Hacienda deja claro que deben ser analizados si no cumplen con la normativa.

José María Camaro

Los conocidos Papeles de Panamá ahora se asocian con los Papeles de Pandora. El cambio de nombre no fue accidental ni trivial: los primeros archivos procedían de un bufete de abogados de un país centroamericano; Este último, con mucha más exposición de todo tipo de fuentes, está pudiendo crear efectos mucho más difusos. Sus publicaciones ya han llegado a artistas, políticos y empresarios cuyo patrimonio está en entredicho porque están registrados en numerosos paraísos fiscales. Sin embargo, la agencia tributaria sólo puede «investigar posibles responsabilidades financieras y penales» derivadas de esta investigación periodística.

¿Qué es ‘Pandora Papers’?

Se trata de una investigación realizada conjuntamente por diversos medios de comunicación a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucró la filtración de 12 millones de documentos. Estos incluyen las supuestas tramas fiscales y el secreto financiero de más de 300 personajes conocidos de todo el mundo, desde políticos hasta atletas y cantantes.

-¿En qué consisten estos esquemas tributarios?

Son las herramientas que utilizan esos personajes reconocidos en todo el mundo para evitar impuestos en sus respectivos países. Generalmente se trata de estructuras offshore: empresas creadas para pagar impuestos en áreas bajas o nulas libres de impuestos, donde los impuestos son mínimos en el caso del país de origen.

– ¿Es esto un crimen?

En realidad, la estructura offshore en sí no está involucrada en actividades ilegales. Aunque su titular está obligado a informar a las autoridades fiscales del país donde el ciudadano cuestiona su existencia, lo que no siempre es así. Por tanto, el seguimiento que espera Hacienda es determinar si está trabajando de forma coherente en ellos. En los casos en que se transfiere capital que no se invierte directamente en actividades comerciales, el uso de la estructura internacional, debido a los impuestos, proporciona un método de generación de ingresos para los socios residenciales, como si fueran recibidos directamente por intermediarios sin su mediación.

-¿Cómo deben anunciarse?

Técnicos de la Secretaría de Hacienda (Gesta) consideran que los ‘Pandora Papers’ han expuesto las fallas de la agencia tributaria y han solicitado que se permita a las personas instruidas para arreglar las actas o expedientes iniciar la investigación «inmediatamente». Denuncias de posibles infracciones fiscales. Sin perjuicio de los trámites burocráticos, si estas personas no incluyen la propiedad de una empresa ‘offshore’ o propiedad en el modelo 720 de activos en el extranjero, estos montos se clasificarán como una ganancia de capital irrazonable que debe tributar como impuesto sobre la renta de las personas físicas durante el último año no especificado. base. Por tanto, para los residentes en Cataluña 250.000 euros, 275.862 euros en Madrid o más de 267.000 en la comunidad a la tasa marginal más alta del 45% en 2017, no se declaró ningún inmueble en el exterior en el tesoro público.

-¿Son legales estos paraísos fiscales?

En realidad, las grandes economías occidentales han buscado evitar la fuga de capitales de los latifundios hacia zonas de baja tributación e incluso con secreto bancario (no hay obligación de reportar ciertos movimientos dependiendo de la entidad). Para Hacienda, el fraude fiscal es un «problema legal» que requiere una respuesta «contundente». Por tanto, a través de discusiones en foros como el G-20 o la OCDE, se intenta frenar esta evasión de ingresos fiscales para el dinero nacional.

-Lista de grandes morosos.

Entre las actividades que España lleva realizando desde hace seis años se encuentran los intentos de evitar nuevos fraudes por parte de una gran finca. Se trata de una lista anual de morosos que las autoridades fiscales publican cada año con los contribuyentes que adeudan más de un millón de euros a Hacienda. La ‘lista Montero’ inicial, en referencia al entonces ministro de Hacienda que la puso en marcha (Cristibal Montero), está cambiando con la inclusión y salida de la ciudadanía en muchas áreas de perfil público año tras año. Sus inicios también se inspiraron en la devastación de la anterior crisis financiera y otras razones por la publicación de los Papeles de Panamá, otra investigación que reveló el patrimonio de muchos paraísos fiscales españoles.

Vargas Lloser también tuvo un ‘offshore’ que gestionó 1,1 millones de euros

Uno de los últimos nombres célebres que aparecen en la lista de empresas incluidas en los llamados ‘Pandora Papers’ es el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa. En particular, surgió como el propietario final de una empresa ‘offshore’, llamada Melek Investments, registrada en 2015 y que opera a 1,1 millones de euros. Está compilado a partir de información publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), incluido el diario El Payes.

Según los representantes del autor, quienes no niegan la información antes mencionada, la empresa instrumental fue fundada por el banco de inversión estadounidense Jefferies, que cuenta con una cartera de negocios de Vargas Llosa de larga data. Estos fondos incluían dinero por sus derechos de autor, así como la venta de varias propiedades en Madrid y Londres.

Sin embargo, según la misma fuente, cuando se dijo que se creó el ‘offshore’, el autor no residía en España ni en Perú, incluso se informó a las autoridades fiscales españolas cuando se convirtió en residente fiscal en este país.

.

Deja un comentario